En Son Türkiye Haberleri -
$ DOLAR → Alış: 5,66 / Satış: 5,69
€ EURO → Alış: 6,28 / Satış: 6,31

Ünlü isimlere milyon dolarlık vurgun

Ünlü isimlere milyon dolarlık vurgun
  • 07.06.2015
  • 568 kez okundu

Aralarında Fatih Terim ve Petek Dinçöz gibi ünlülerin de bulunduğu çok sayıda kişiyi dolandıran bankacılar hakkında 170 yıl hapis istendi.

 

Fatih Terim, eşi Fulya Terim, Petek Dinçöz, Can Tanrıyar ve Hıncal Uluç gibi ünlü isimlerle, işadamları İlham Gamgam, Mehmet Tahir Demirpence, Ümit Nalbantoğlu, Angelo Della Valle, Fabio Pierotti Cei’nin de bulunduğu 61 kişinin, 2012 yılında bir bankanın Levent özel bankacılık şubesinde usulsüzlük yapılarak 17,5 milyon dolar zarara uğratıldıkları ortaya çıktı.

Savcılığa başvuran ünlü isimler bankadan şikayetçi oldular. Ayrıca BDDK’da konuyla ilgili suç duyurusunda bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosu’nca yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık banka genel müdür yardımcısı, şube müdürü, bölge müdürlerinin de aralarında bulunduğu 20 şüpheli hakkında “zimmet, güveni kötüye kullanma, özel belgede sahtecilik“ suçlarından 30 yıldan 170 yıla kadar değişen hapis cezaları ile cezalandırılmalarını istedi. İddianame İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

İddianamede, 2008 -2010 yılları arasından bir bankanın Levent Özel Bankacılık Şubesi’nde, şüphelilerin müşterilerin bilgileri dışında spot döviz alım/satım işlemleri yaptıkları, hesaplarının yönetilmesi karşılığında banka tarifesinde yer almayan komisyon adı altında tahsilat aldıkları, yaptıkları usulsüz işlemleri gizlemek için müşteriler adına sahte imzalar atılmak suretiyle sahte belgeler düzenledikleri anlatıldı. Şüphelilerin, üstlerinin talimatıyla mevduatı yüksek ama sahiplerince birebir takip edilmeyen hesapları hedef olarak belirleyerek, talimat ve onay olmaksızın vadesinden önce bozdukları,vadesi bozulan paralarla döviz ve diğer piyasalarda işlemler yaparak şubeye kar yarattıkları bu sayede de şubenin hedefi tutturdukları ve bu hedeflerin tutması nedeniyle prim aldıkları anlatıldı.

GEÇİCİ HESAPLAR AÇILMIŞ

İddianamede, şüphelilerin yaptıkları eylemleri organize ve zincirleme olarak gerçekleştirdikleri, çok sayıda hesap üzerinden usulsüz işlem yaptıkları, bu işlemlerle ilgili bankanın Özel Bankacılık Bölüm Yetkilileri tarafından onayı altında çok sayıda geçici hesaplar açtıkları belirtildi. Şüphelilerin, müşterilerin imzasını taşıyan BELBEK raporlarını hesaplarında usulsüzlükleri yaptıktan sonra “işlemlerde imza eksikliğiniz var“ diyerek imzalattıkları belirtildi. Banka yönetiminin müşterilere hesaplarının sabit değil, hareketli kullanılması gerektiğini, müşterilerin ikna edilmesi gerektiğini söyleyerek personeli bu tür işlemlerin yapılmasına özendirdiği anlatıldı.

fatih

VURGUNA GÖZ YUMMUŞLAR

Banka denetim birimleri tarafından bu işlemlerin usulsüz olduğunun tespit edilmediği belirtilen iddianamede, bankanın Özel Bankacılık Bölümü, Hazine Yönetimi ve İstanbul 2. Bölge Müdürlüğü ve şube yetkililerinin usulsüz işlemleri bildikleri, onayladıkları, yönlendirdikleri ve bizzat suçu işlediklerine dikkat çekildi. Usulsüz işlemlerin o dönemde Özel Bankacılık ve Varlık Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Erhan Özçelik’in onayı ile Özel Bankacılık İstanbul 2. Bölge Müdürü Murat Özveren ve Levent Özel Bankacılık Şubesi Müdürü Ayşe Ülkü Mutlu’nun sözlü talimatıyla başlandığı belirtildi. İddianame 8. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Mahkemenin iddianameyi kabul etmesi halinde şüphelilerin yargılaması başlayacak.(vatan)

Etiketler: / / /

ŞEHİR HASTANELERİ AÇILIYOR İŞ FIRSATINI KAÇIRMAYIN
  T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı: 82040698/ Konu: Tıbbi Sekreter İstihdamı GENELGE 2017/06 Sağlık Bakanlığı tarafından 14 Nisan 2017 tarihinde...
Adalet Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alacak
Adalet Bakanlığı sözleşmeli 194 zabıt katibi, 90 mübaşir, 16 teknisyen olmak üzere toplam 300 personel alacak. Başvuracak adayların KPSS’den en az 70 puan almış...
Kamuya 38 bin 984 Memur Ataması Kadrosu
693 sayılı olağanüstü hal kapsamında OHAL bazı tedbirler alınması hakkında kanun hükmünde kararname KHK ile 694 sayılı olağanüstü hal kapsamında...
İngilizce Öğretmenlerine Kontenjan Müjdesi
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, şuan mezun olan bütün İngilizce Öğretmenlerini alsak da ihtiyacımızı karşılamıyor dedi. Milli Eğitim Bakanlığı basın...
Kamuya 25 bin memur alınacak
Kamu kurum ve kuruluşları 25 bin 268 memur arıyor. İş arayanlar, Devlet Personel Başkanlığı’nın sitesinden kendilerine uygun işlere başvurabilir.  ...
Öğretmen Atamalarında Mülakat Kaldırılıyor
Milli Eğitim Bakanlığı Ağustos ayında yapacağı öğretmen alımlarında Mülakatı kaldırıyor     Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen atamalarında Mülakatı kaldıracak ....
SAĞLIK YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRÜ ISPARTA ŞEHİR HASTANESİNDE
Sağlık Yatırımları Genel Müdürü Kadir Serdar TAFLAN Isparta’da yapımı devam eden 755 Yataklı Isparta Şehir Hastanesinde incelemelerde bulundu. Sağlık Yatırımları...
İzmit’te İki Büyük Sağlık Projesi
İzmit’te sağlık alanında iki önemli yatırım yapılıyor. Kocaeli Devlet Hastanesi ve Şehir Hastanesi. İzmit’te yapımına devam eden şehir hastanesi için 7...
Mersin Şehir Hastanesi Tamamlanıyor
Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Büyük Bölümü Tamamlanan Ve Türkiye’nin Açılacak İlk Şehir Hastanesi Olma Özelliğini Taşıyan Mersin Şehir Hastanesi’nde İncelemelerde...
Ankara Etlik Entegre Sağlık Kampüsü Sözleşmesi İmzalandı
Ankara Etlik Entegre Sağlık Kampüsü Projesi 1.400.000 m2 arsa üzerinde Bölge Hastane, Kalp Damar Hastalıkları Hastanesi, Ortopedi ve Nörolojik Bilimler...
Kocaeli’de Hasta Kabul Sekreterliği Kursu Yeni Döneme Başlıyor
Kocaeli’de bulunan LİDER AKADEMİ EĞİTİM KURUMU, Uludağ Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama Ve Araştırma Merkezi (ULUSEM) işbirliği ile Meslek Edindirme Kursları düzenleyerek, Sektörde ihtiyaç duyulan...
Esenyurt’ta Bomba Paniği
Esenyurt’ta bir AVM’de bomba paniği yaşandı Detaylar gelmeye devam ediyor…
Çarşı Sürücü Kursu’ndan; ANLAMLI KAMPANYA
Çarşı Sürücü Kursu Yönetim Kurulu, ülkemizin ve milletimizin huzur ve güveni için canlarını veren asker, polis ve sivil şehitlere bu...
YALOVA Bu Kursta İş VAR.!!
Yalova Geçtiğimiz Günlerde Faaliyete Geçen ROTA ENSTİTÜ EĞİTİM KURUMU, Uludağ Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama Ve Araştırma Merkezi (ULUSEM) işbirliği ile...
10 BİN KİŞİ HASTANELERDE İŞE ALINACAK
Sağlık Bakanlığı’na bağlı kamu hastanelerinde görev yapmak üzere 2016 – 2017 yıllarında on binlerce personel alımı yapılacaktır. sağlık bakanlığı kamu...
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ
Haberler